Hasselt – Twaalf personen veroordeeld in omvangrijk onderzoek naar georganiseerde factuurfraude
De correctionele rechtbank van Hasselt heeft twaalf personen veroordeeld in een omvangrijk onderzoek naar georganiseerde fiscale en financiële fraude. De beklaagden kregen effectieve gevangenisstraffen variërend van 15 maanden tot 4 jaar. Daarnaast sprak de rechtbank zware verbeurdverklaringen en beroepsverboden uit.
Het onderzoek werd gevoerd door Federale Politie Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter in Hasselt. Daarbij werd een criminele organisatie blootgelegd die tussen 2018 en 2021 een netwerk van fictieve vennootschappen gebruikte om op grote schaal valse facturen uit te schrijven. De organisatie richtte destijds minstens zeven vennootschappen op die nauwelijks of geen reële economische activiteiten uitoefenden. Via deze vennootschappen werden fictieve facturen uitgeschreven aan ondernemingen, die deze vervolgens in hun boekhouding opnamen om hun belastbare winst te verminderen. Om de fraude geloofwaardig te laten lijken, werden onder meer stromannen ingezet als zaakvoerders en werden boekhoudkundige en administratieve formaliteiten zorgvuldig afgewerkt.
Het onderzoek bracht aan het licht dat de organisatie op die manier een crimineel vermogensvoordeel van ruim 13,5 miljoen euro verwierf. Miljoenen euro's werden contant opgenomen of overgeschreven naar buitenlandse rekeningen.
Het onderzoek had niet alleen een strafrechtelijke, maar ook een fiscale impact. De ondernemingen die gebruik maakten van de valse facturen werden eveneens gecontroleerd door de fiscale administratie. De voorbije jaren werden daarbij aanzienlijke bedragen aan ontdoken belastingen en onterecht verkregen fiscale voordelen teruggevorderd.
Twaalf beklaagden werden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van 15 maanden tot 4 jaar en kregen allen een bestuurdersverbod opgelegd. Daarnaast werden zware verbeurdverklaringen op onroerende goederen uitgesproken en legde de rechtbank verschillende beroepsverboden op. Met dit vonnis komt een einde aan een jarenlang onderzoek naar een goed georganiseerde fraudeconstructie.
