25 simultane huiszoekingen in onderzoek BTW-fraude
Gisterenochtend 24/06/2014 werden er, op bevel van de Heer Onderzoeksrechter Claise te Brussel, in het ganse land 25 huiszoekingen uitgevoerd. Deze zoekingen kaderden in een groot onderzoek naar BTW-fraude en witwaspraktijken en werd uitgevoerd door het CDGEFID (centrale fraudecel van de federale politie), de lokale politiezone KLM en de FCCU.
Samenvatting van het dossier
In de periode 2011 tot 2013 hebben zeven vennootschappen hun zetel verplaatst van overal ten lande naar de gemeente Meise/Wolvertem. Vanaf dat moment hebben deze vennootschappen gelijkaardige BTW-aangiftes gedaan, waarin melding werd gemaakt van aankopen in België (met BTW) en intracommunautaire verkopen (zonder BTW). Op basis van deze aangiftes vroegen deze vennootschappen terugbetalingen van BTW en werden zij ook terugbetaald door de BTW-administratie. Een totaalbedrag van 4.857.609,93 € werd terugbetaald aan de zeven vennootschappen in de periode van 30.03.2011 tot 28.02.2014. De organisatoren van deze fraude maakte hierbij misbruik van een zwakheid in het controlesysteem van de BTW-administratie.
Het onderzoek lijkt aan te tonen dat de zeven vennootschappen geen werkelijke activiteiten hebben gehad en zich hebben beperkt tot het indienen van BTW-aangiftes en intracommunautaire aangiftes. De bewegingen op de bankrekeningen van de vennootschappen bevestigen de afwezigheid van werkelijke activiteiten. De kredietbewegingen zijn grotendeels beperkt tot het ontvangen van de terugbetalingen vanwege de fiscale administratie. De debetbewegingen zijn grotendeels beperkt tot cash-afhalingen en een aantal geldoverschrijvingen naar buitenlandse rekeningen (Frankrijk, Spanje, …) Deze financiële bewegingen kunnen worden beschouwd als het witwassen van de onrechtmatige terugbetalingen door de Fiscale Administratie.
Na de periode van de feiten, in november - december 2013, veranderden de vennootschappen van zaakvoerder en werden de zetels verplaatst naar andere adressen. In februari 2014 werden voor de tweede keer nieuwe zaakvoerders (met een vreemde nationaliteit) aangeduid en de vennootschapszetels verplaatst.
Betrokken vennootschappen
CRIS INVEST SPRL - D'ARGENTO SPRL - DDJM SPRL - NEW PRESTEC SPRL - STAMBIZZ SPRL - T&G INVEST SPRL, - TRAGAVENE SPRL
Betrokken personen
Jean-Marc D, Ali D.D., Philippe D.K. (werden aangetroffen)George M. (op de vlucht)
